PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
N O V I S A D
Broj: 700/2013
Dana: 15.11.2013. godine
Novi Sad
Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 15.11.2013. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.
Od 125 akcionara prisutna su 4 akcionara i lica s pravom glasa, sa ukupno 68.574 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 69,89 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).
Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju sledeća lica:
Miloš Tutunović, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD,
Aleksandra Papić, ispred Ministarstva pravde i državne uprave, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, na osnovu Ovlašćenja br. 46-00-160/12-02 od 15.11.2013. godine, s obzirom da je Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Poi-Po 1br. 24/10 od 12.04.2010. godine privremeno oduzeta imovina od Konzorcijuma pravnih lica – privrednog društva „Maestraltours“ d. o .o. iz Budve i A. D. za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo „Palić“ iz Subotice, matični br. 08106070 i to: 68.390 akcija izdavaoca UTP „Putnik“ A. D. koje se vode na akcionara „Konzorcijum“ i poverena na upravljanje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Evidencija prisutnih lica na vanrednoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.
Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorio sednicu i predložio sledeći
D n e v n i r e d:
I Prethodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
II Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2013. godine
2. Donošenje odluke o davanju pozitivnog mišljenja za Miroja Jovanovića, neizvršnog i nezavisnog direktora PUTNIK AD NOVI SAD i člana Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red.
I PRETHODNI POSTUPAK
TAČKA 1.
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
KONSTATUJE SE DA VANREDNOJ SEDNICI AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD PRISUSTVUJU 4 LICA SA UKUPNO 68.574 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 69,89 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.
TAČKA 2.
Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložio Mirjanu Milinković.
Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.
TAČKA 3.
Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Gordana Dragojević i Katica Đirlić .
Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća
O D L U K A
1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.
2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 15.11.2013. GODINE IMENUJU SE:
1.MIRJANA GRBIĆ
2.DRAGOJEVIĆ GORDANA
3.ĐIRLIĆ KATICA
II REDOVNI POSTUPAK
TAČKA 1.
Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću
O D L U K U
USVAJA SE ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.05.2013. GODINE, BEZ PRIMEDBI.
TAČKA 2.
Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću
O D L U K U
Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 – odluka US) i Pozitivnog mišljenja Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br. 021-02-16/13-01 od 17.09.2013. godine, Skupština akcionara PUTNIK AD NOVI SAD na vanrednoj sednici održanoj dana 15.11.2013. godine daje
POZITIVNO MIŠLJENJE
1) Da vršenje funkcije neizvršnog i nezavisnog direktora i člana Odbora direktora u PUTNIK AD NOVI SAD na koje je Miroje Jovanović imenovan Odlukom Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD dana 31.05.2013. godine, nije u sukobu sa javnom funkcijom pomoćnika Gradonačelnika Grada Novog Sada na koju je imenovani postavljen rešenjem Gradonačelnika Grada Novog Sada, br. II-020-2/2013-4681 od 31. jula 2013. godine, te da se istovremenim vršenjem ova dva posla i funkcije ne ugrožava nepristrasno i odgovorno vršenje javne funkcije.
2) Ovo Pozitivno Mišljenje se daje radi pribavljanja saglasnosti za istovremeno vršenje funkcija iz tačke 1 ove odluke.
Sednica je zaključena u 12,30 časova.
Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.
ZAPISNIK VODILA
Mirrjana Obradović
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD
Mirjana Milinković
KOMISIJA ZA GLASANJE:
Mirjana Grbić
Dragojević Gordana
Đirlić Katica