PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
N O V I S A D
Broj: 452/2013
Dana: 28.06.2013. godine
Novi Sad
Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 28.06.2013. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.

Od 125 akcionara prisutna su 3 akcionara i lica s pravom glasa, sa ukupno 68.442 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 69,76 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju sledeća lica:

 Miloš Tutunović, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD,
 Božana Veličković, savetnik za upravljanje privremeno oduzetom imovinom ispred Ministarstva pravde i državne uprave, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, na osnovu Ovlašćenja br.46-00-160/2012-02 od 28.06.2013. godine, s obzirom da je Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Poi-Po 1br. 24/10 od 12.04.2010. godine privremeno oduzeta imovina od Konzorcijuma pravnih lica – privrednog društva „Maestraltours“ d.o.o. iz Budve i A.D. za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo „Palić“ iz Subotice, matični br. 08106070 i to: 68.390 akcija izdavaoca UTP „Putnik“ A.D. koje se vode na akcionara „Konzorcijum“ i poverena na upravljanje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom
 Aleksandra Papić, zaposlena u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom i
 Nataša Milanović, glavni knjigovođa u PUTNIK AD NOVI SAD.

Evidencija prisutnih lica na redovnoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.

Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorio sednicu i predložio sledeći

D n e v n i r e d:
I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2012. godine i vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2013. godine
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2012. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju PUTNIK AD NOVI SAD za 2012. godinu

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red.

I PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D LU K A

KONSTATUJE SE DA REDOVNOJ SEDNICI AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD PRISUSTVUJU 3 LICA SA UKUPNO 68.442 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 69,76 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.

TAČKA 2.

Miloš Tutunović, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložio Mirjanu Milinković.

Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.

TAČKA 3.

Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Gordana Dragojević i Katica Đirlić .

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 28.06.2013. GODINE IMENUJU SE:

1. MIRJANA GRBIĆ
2. DRAGOJEVIĆ GORDANA
3. ĐIRLIĆ KATICA

II REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJAJU SE ZAPISNICI SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 28.06.2012. GODINE I ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.05.2013. GODINE, BEZ PRIMEDBI.

TAČKA 2.

Nataša Milanović, glavni knjigovođa je upoznala prisutne sa rezultatima poslovanja PUTNIK AD NOVI SAD po finansijskom izveštaju za 2012. godinu koji je odobrio Odbor direktora na sednici održanoj 26.02.2013. godine. Finansijski izveštaj Društva se podnosi na usvajanje Skupštini akcionara u roku od 6 meseci završetka poslovne godine, a sastoji se od Bilansa uspeha, Bilansa stanja, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu, Statističkog aneksa i Napomena uz finansijske izveštaje. PUTNIK AD NOVI SAD je u 2012. godini ostvario gubitak od 476 hiljada dinara, što se može oceniti kao dobar rezultat poslovanja. Međutim, Društvo ima nepokriveni gubitak iz prethodnih godina u iznosu od oko 20 miliona dinara.

Božana Veličković, savetnik za upravljanje oduzetom imovinom u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom RS je postavila pitanje da li će gubitak biti pokriven odnosno da li će biti doneta odluka o pokriću gubitka, a odgovoreno joj je da, s obzirom da je Društvo u 2012. godini iskazalo gubitak, nema mogućnosti da se pokrije nepokriveni gubitak iz prethodnih godina kao što je to učinjeno prilikom usvajanja finansijskog izveštaja za 2011. godinu kada je Društvo ostvarilo dobit i donelo odluku o pokriću gubitka iz prethodnih godina. Međutim, ostvarena dobit nije bila dovoljna da se u celosti pokrije gubitak iz prethodnih godina tako da još uvek imamo nepokrivenog gubitka iz prethodnih godina.

Nakon toga, prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU KOJI ČINE:

- BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,

- BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE,

- IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,

- IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,

- STATISTIČKI ANEKS ZA 2012. GODINU I

- NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2012. GODINU.

TAČKA 3.

U okviru ove tačke dnevnog reda pročitan je Izveštaj nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD odnosno njihovo Mišljenje s rezervom i obrazloženje za davanje takvog mišljenja.

Božana Veličković, savetnik za upravljanje oduzetom imovinom u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom RS je u svojoj diskusiji istakla da Društvo može imati problema u poslovanju u vezi sa ugovorima koji su zaključeni u postupku privatizacije sa kupcem Konzorcijumom kome su privremeno oduzete akcije ovog Društva zbog osnovane sumnje da predstavljaju imovinu koja je proistekla iz krivičnog dela, te je apelovala na zaposlene da sarađuju sa državnim organima i stave im na uvid sva dokumenta koja bi mogla biti dokaz u postupcima koji se vode u vezi sa oduzetom imovinom.

Nakon toga, prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU.

TAČKA 4.

Mirjana Obradović, sekretar Društva je rekla da je predlog Komisije za reviziju Društva da se za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu izabere PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD, kao i da je Odbor direktora usvojio ovaj predlog, a da se Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom nije izjasnila o predlogu.

Miloš Tutunović, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD je rekao da je predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda utvrdio Odbor direktora u prethodnom sazivu, ali da nema primedbi i da se slaže da se PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD izabere za nezavisnog revizora finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu.

Nakon toga, prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2013. GODINU BIRA SE NEZAVISNI REVIZOR PRVA REVIZIJA DOO, NOVI SAD.

TAČKA 5.

Nataša Milanović, glavni knjigovođa u PUTNIK AD NOVI SAD je upoznala prisutne sa Godišnjim izveštajem o poslovanju koji je sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i objavljen na sajtu Društva, kao i na sajtu MTP.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU.

KONSTATUJE SE DA SE U PUTNIK AD NOVI SAD PRIMENJUJE KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DA JE NJEGOV TEKST OBJAVLJEN NA SAJTU DRUŠTVA www.putnikns.rs .

IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ČINI SASTAVNI DEO GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU.

Sednica je zaključena u 12,45 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.

ZAPISNIK VODILA: Mirjana Obradović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD: Mirjana Milinković

KOMISIJA ZA GLASANJE:
1. Mirjana Grbić
2. Dragojević Gordana
3. Đirlić Katica