“PUTNIK“ AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU,

NOVI SAD, DUNAVSKA 25

Na osnovu člana 364 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i99/2011) i člana 53. Statuta PUTNIK AD NOVI SAD (Br. 109/2012 od 31.01.2012. godine), Odbor direktora na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „PUTNIK“ AD NOVI SAD

za 28.06.2012. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova

U KONGRESNOJ SALI HOTELA „PUTNIK“

U NOVOM SADU, UL. ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24

sa sledećim

D n e v n i m r e d o m:

I Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.01.2012. godine

2. Donošenje odluke o promeni sedišta PUTNIK AD NOVI SAD

3. Donošenje Prvih izmena Statuta PUTNIK AD NOVI SAD

4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanje PUTNIK AD NOVI SAD

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu

Dan akcionara je 18.06.2012. godine.

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 98112, a broj glasova po akciji je 1/1.

Akcionar Konzorcijum JMBG: K08106070 na osnovu Rešenja Višeg suda u beogradu, Poi-Po1 br. 24/10 od 12.04.2010. godine na 68390 akcija ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom je poverila na upravljanje Milici Tomin iz Novog Sada 68390 akcija koje se vode na akcionara Konzorcijum na osnovu Ugovora o poveravanju na upravljanje privremeno oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 od 18.06.2010. godine.

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji na dan akcionara upisani u Centralni registar HOV.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U tom slučaju akcionar ili njegov punomoćnik dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da je poslednji dan za dostavu 25.06.2012. godine. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor, kao i u drugim slučajevima kada je to u suprotnosti sa zakonom. Društvo nije propisalo poseban formular za davanje punomoćja.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se pogledati u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove „PUTNIK“ AD NOVI AD, u hotelu „Putnik“, Ul. Ilije Ognjanovića br. 24, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 časova u periodu od 28.05.2012. godine do 22.06.2012. godine.

Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Odboru direktora Društva u roku od 5 (pet) dana, računajući do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet strani Društva www.putnikns.rs, počev od 28.05.2012. godine bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara, na internet strani regulisanog tržišta odnosno MTP www.belex.rs i na internet strani APR.

Predsednik Odbor direktora

„PUTNIK“ AD NOVI SAD

Broj: 425/2012

Dana: 28.05.2012. godine Zoran Stanković