Novosti

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara 2013. godina

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012.godinu – Putnik ad Novi Sad

Izdaje se u zakup poslovni prostor u hotelu “Putnik” u Novom Sadu, ul. Ilije Ognjanovića 24.
Poslovni prostor je u sivoj fazi, površine cca 200 m2, nalazi se na uglu ulica Modene i Ilije Ognjanovića, na prvom spratu (iznad Komercijalne banke), sa zasebnim ulazom iz ul. Ilije Ognjanovića.

Cena zakupa je podložna dogovoru.
Pismene ponude slati na mail oglasi@putnikns.rs
Poslovni prostor se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova.

Rešenje 19 – brisanje ogranka SEČUAN

PUTNIK AD NOVI SAD
BROJ: 575/2012
DANA:19.07.2012. godine
NOVI SAD

Na osnovu člana 572 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 8 stav 5 Statuta PUTNIK AD NOVI SAD (Prečišćen tekst br.530/2012 od 28.06.2012. godine), Odbor direktora na sednici održanoj dana 19.07.2012. godine doneo je sledeću

O D L U K U

Ogranak PUTNIK AD koji je registovan pod poslovnim imenom PUTNIK AD NOVI SAD – OGRANAK RESTORAN LIPA, NOVI SAD sa sedištem MILETIĆEVA BR 7-9 NOVI SAD, čiji je zastupnik MILICA TOMIN, izvršni direktor Društva PRESTAJE SA RADOM zbog izdavanja poslovnog prostora u zakup.

Ogranak PUTNIK AD NOVI SAD iz stava 1 ove Odluke BRISATI iz Registra AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE REPUBLIKE SRBIJE.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 16.07.2012. godine zaključen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora Društva u kojem se nalazio ogranak PUTNIK AD NOVI SAD – OGRANAK RESTORAN LIPA, NOVI SAD, sa sedištem MILETIĆEVA 7-9, NOVI SAD i čiji je registrovani zastupnik MILICA TOMIN, izvršni direktor Društva.

Na osnovu iznetog valjalo je doneti Odluku kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
PUTNIK AD NOVI SAD

Zoran Stanković

Rešenje o promeni sedišta PUTNIK AD NOVI SAD

На основу члана 30 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 109/2012 од 31.01.2012. године), а у складу са одредбама Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2012 и 99/2012), Скуштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.06.2012. године донела је

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

ПУТНИК АД НОВИ САД

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) поставља принципе корпоративног управљања и надзора над управљањем у ПУТНИК АД НОВИ САД, посебно у вези питања као што су:

• Права акционара

• Заштита интереса малих акционара

• Транспарентност рада и коришћење интернета

Кодекс представља допуну важећој регулативи установљеној одредбама Закона, Оснивачког акта и Статута ПУТНИК АД НОВИ САД, тако да ни једна одредба Кодекса не укида ни једно наведеним актима утврђено правило које исто питање евентуално уређује другачије, нити се овим Кодексом понављају обавезе, правила и принципи установљени одредбама наведених аката, које ПУТНИК АД НОВИ САД поштује и примењује.

Принципи корпоративног управљања који су постављени овим Кодексом имају за циљ унапређење економске ефикасности, раста и развоја ПУТНИК АД НОВИ САД и његове конкурентске предности, као и унапређење поверења акционара и инвеститора, тако да су принципи садржани у овом Кодексу еволутивног карактера и подложни су променама.

Скупштина акционара ће, у складу са савременим светским трендовима и размени искустава у наведеној области, као и у складу са развојним достигнућима у области макроекономске политике, тржишне економије, али и културе вредности и пословне етике ПУТНИК АД НОВИ САД вршити све потребне измене или допуне Кодекса, о чему ће благовремено и потпуно путем wеб сајта www.putnikns.rs информисати јавност.

ПРАВА АКЦИОНАРА И КЉУЧНЕ ФУНКЦИЈЕ

ПУТНИК АД НОВИ САД омогућава акционарима остваривање основних права која обухватају право на:

1. сигурне методе регистрације власништва,
2. пренос акција,
3. правовремено и редовно добијање релевантних информација о ПУТНИК АД НОВИ САД путем wеб сајта www.putnikns.rs,
4. учешће и гласање на Скупштини акционара,
5. именовање и разрешење извршног и неизвршних директора ПУТНИК АД НОВИ САД
6. учешће у расподели добити ПУТНИК АД НОВИ САД које омогућава акционарима право да учествују у одлучивању и буду довољно информисани о одлукама које се односе на темељне корпоративне промене, као што су:

- измене Статута ПУТНИК АД НОВИ САД,

- одобрење емисија додатних акција,

- ванредне трансакције и др.

Акционари ће имати могућност да ефективно учествују и гласају на редовној или ванредној Скупштини акционара, као и да буду информисани о правилима рада Скупштине која регулишу одржавање скупштине, као и о процедури гласања, кроз:

1. потпуно и благовремено информисање о датуму, месту и дневном реду Скупштине, као потпуно и благовремено информисање о тачкама дневног реда и питањима о којима ће се одлучивати на Скупштини,

1. могућност постављања питања именованим директорима, укључујући питања која се односе на ревизију годишњих финансијских извештаја, као и могућност стављања на дневни ред Скупштине појединих питања у складу са законом и Статутом ПУТНИК АД НОВИ САД,

1. олакшавање делотворног учешћа у доношењу битних одлука из сфере корпоративног управљања, као што су именовање и разрешење извршних и неизвршних директра ПУТНИК АД НОВИ САД, одлучивање о накнадама директорима и др,

1. омогућавање акционарима да гласају лично или у одсуству, тако да оба начина

гласања имају једнако дејство.

Акционари треба да буду упознати са структуром капитала и аранжманима који омогућавају појединим акционарима да стекну степен контроле сразмеран њиховом учешћу у капиталу.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће обезбедити да се механизми корпоративне контроле не користе на начин који спречава тржишту корпоративне контроле да функционише на ефикасан и транспарентан начин, тако што ће:

1. правила и процедуре који регулишу стицање корпоративне контроле на тржишту капитала, као и ванредне трансакције попут интеграције и продаје значајних делова корпоративне имовине, бити јасно дефинисани и обелодањени тако да инвеститори могу разумети своја права и правну заштиту,

1. трансакције бити обављене по јасним ценама и под правичним условима који штите права свих акционара у складу са класом акција које поседују.

Свим акционарима, укључујући и институционалне инвеститоре, треба омогућити остварење права на власништво.

Акционарима, укључујући и институционалне инвеститоре, треба омогућити да се између себе консултују питањима у вези са њиховим основним правима као акционара, на начин дефинисан принципима корпоративног управљања, уз изузетке којима се спречава злоупотреба.

РАВНОПРАВАН ТРЕТМАН АКЦИОНАРА

ПУТНИК АД НОВИ САД обезбеђује да сви акционари власници исте класе акција имају једнак третман:

1. У оквиру сваке серије или класе акција, све акције носе једнака права. Свим инвеститорима омогућиће се да добију информације о правима везаним уз све серије и класе акција пре њихове куповине. Све измене у погледу права гласа доносиће се уз одобрење власника оних класа акција на које се то негативно одражава.
2. Мањински акционари биће заштићени од злоупотреба од стране акционара који имају већину и делују директно или индиректно.
3. Гласање од стране пуномоћника акционара треба да се врши на начин договорен са стварним власником акција.
4. Поступци сазивања и гласања на Скупштини омогућавају равноправан третман свим акционарима, а процедура гласања организована је тако да не чини гласање непотребно тешким и скупим.

ПУТНИК АД НОВИ САД забрањује недозвољено трговање акцијама на основу поверљивих информација, као и злоупотребу у виду трговања са самим собом.

Од директора се захтева да обелодане да ли директно или индиректно, или у име трећих лица, имају материјалних интереса у било којој трансакцији или ствари која је од директног утицаја на ПУТНИК АД НОВИ САД.

УЛОГА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У

КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

ПУТНИК АД НОВИ САД ће поштовати права акционара, инвеститора и свих других заинтересованих страна, утврђена законом или заједничким споразумом.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће развијати механизме којима ће се кроз учешће запослених побољшавати резултате пословања ПУТНИК АД НОВИ САД.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом и актима ПУТНИК АД НОВИ САД.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће акционарима, запосленима и свим другим заинтересованим странама омогућити да Одбору директора слободно саопште своје мишљење о могућој нелегалној или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

Оквире корпоративног управљања ПУТНИК АД НОВИ САД ће допунити делотворним и ефикасним механизмом оквира за случај стечаја, као и ефикасним остваривањем права поверилаца.

ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ПОДАТАКА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Обелодањивање података од стране ПУТНИК АД НОВИ САД обухватаће, али без ограничавања само на њих, битне податке о следећим питањима:

1. Финансијским и пословним резултатима ПУТНИК АД НОВИ САД,
2. Бизнис плановима и постављеним циљевима ПУТНИК АД НОВИ САД,
3. Значајном власништву над акцијама и праву гласа,

1. Политици накнада за чланове Одбора директора, информације о члановима Одбора, укључујући њихове квалификације, чланство у органима управљања других компанија,
2. Трансакцијама повезаних лица,
3. Предвидивим факторима ризика,
4. Питањима која се односе на запослене и друге заинтересоване стране,
5. Структури и политици управљања, посебно, садржају свих правила и политике корпоративног управљања и процесу примене.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће наведене информације припремати и обелодањивати у складу са рачуноводственим страндардима и стандардима обелодањивања финансијских и нефинансијских података високог квалитета.

Годишњу ревизију финансијских извештаја и пословања ПУТНИК АД НОВИ САД обављаће независни, компетентан и квалификован ревизор, у циљу пружања објективног доказа Одбору директора и акционарима да финансијски извештаји непристрасно представљају финансијско стање и резултате ПУТНИК АД НОВИ САД у сваком битном погледу.

Спољни ревизори имају обавезу према акционарима и према ПУТНИК АД НОВИ САД да ревизију изврше на прописан и професионалан начин.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће информације саопштавати путем свог wеб сајта односно на начине који ће обезбедити равноправан, благовремени и економичан приступ акционара и другог корисника информацијама и који не представаљају високе и неразумне трошкове за ПУТНИК АД НОВИ САД.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће оквир корпоративног управљања сходно околностима допуњавати путем обављања анализа или савета аналитичара, брокера, агенција за процену и других, које се односе на одлуке инвеститора, без значајних сукоба интереса који могу угрозити интегритет њихове анализе или савета.

ОДГОВОРНОСТ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Извршни и неизвршни односно независни директори ПУТНИК АД НОВИ САД деловаће на основу целовитих информација, у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу ПУТНИК АД НОВИ САД и акционара.

У случајевима да одлуке Одбора директора могу на различит начин утицати на различите групе акционара, Одбор ће све акционаре третирати правично.

Одбор директора ће примењивати високе моралне стандарде и стандарде постављене Кодексом пословне етике, водиће рачуна о интересима свих заинтересованих страна.

Одбор директора ће поред других функција које су Законом и Статутом предвиђене као делокруг његовог рада, вршити и кључне функције као што су:

1. Разматрање и вођење корпоративне стратегије, дефинисање пословних политика и годишњих бизнис планова, политике ризика, одређивање циљаних резултата, као и надзирање великих капиталних издатака, преузимање других предузећа и продаја имовине,

1. Праћење примене принципа корпоративног управљања и вршење потребних измена Кодекса,
2. Праћење рада кључних руководилаца и по потреби замена истих као и надзор над припремом планова за кључне руководиоце,

1. Усклађивање награђивања кључних руководилаца са дугорочним циљевима ПУТНИК АД НОВИ САД и циљевима њених акционара,
2. Обезбеђивање формалног и транспарентног процеса предлагања и избора извршног и неизвршних директора који чине Одбор директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
3. Плаћање и управљање евентуалним сукобима интереса између менаџмента и акционара, укључујући ненаменско коришћење имовине ПУТНИК АД НОВИ САД и злоупотребе у трансакцијама повезаних лица,
4. Обезбеђење интегритета система рачуноводственог и финансијског извештавања ПУТНИК АД НОВИ САД, укључујући независну ревизију и постојање одговарајућих система контроле, а нарочито система за управљање ризиком, финансијску и оперативну контролу, и поштовање закона и одговарајућих стандарда,
5. Надзирање процеса обелодањивања података и комуницирања.

Одбор директора ПУТНИК АД НОВИ САД имаће могућности да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима:

1. Одбор ће размотрити додељивање оних задатака где постоји могућност сукоба интереса лицима који нису извршни руководиоци, а способни су да доносе независне судове,
2. При формирању комисија Одбор ће дефинисати и обелоданити њихова овлашћења, састав и радну процедуру,
3. Чланови Одбора ће се на ефикасан начин посветити својим обавезама.

ПУТНИК АД НОВИ САД ће обезбедити да чланови Одбора директора имају приступ тачним, релевантним и благовременим информацијама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Принципе корпоративног управљања садржане у овом Кодексу примењују и спроводе:

1. Скупштина акционара и акционари
2. Чланови Одбора директора и Секретар ПУТНИК АД НОВИ САД
3. Менаџмент и други кључни руководиоци у ПУТНИК АД НОВИ САД
4. Ревизори
5. Запослени у ПУТНИК АД НОВИ САД
6. Инвеститори, консултанти, пословни партнери.

Одбор директора ће се старати о примени и спровођењу Кодекса, као и усклађености понашања и деловања са приципима корпоративног управљања.

Одбор директора ће у циљу обезбеђења ефикасног управљања дати или обезбедити тумачење било којег принципа садржаног у овом Кодексу када његово, из било којег разлога дато погрешно тумачење од стране акционара или друге заинтересоване стране, на било који начин омета, успорава или онемогућава доношење пословних одлука од стране менаџмента или органа ПУТНИК АД НОВИ САД.

Одбор директора ће у случају спора везано за примену, тумачење или спровођење усвојених принципа, а у циљу његовог ефикасног и економичног решавања, али и јачања поверења у ПУТНИК АД НОВИ САД, другој страни предложити склапање споразума о формирању арбитраже како би се настали спор решио у интересу свих страна.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ПУТНИК АД НОВИ САД

Мирјана Милинковић

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

N O V I S A D

Broj: 520/2012

Dana: 28.06.2012. godine

Novi Sad

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 28.06.2012. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.

Od 125 akcionara prisutna su 4 akcionara i lica s pravom glasa sa ukupno 68.574 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 69,89 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju i sledeća lica:

• Milica Tomin, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD, član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD i poverenik Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kojoj je privremeno povereno 68.390 akcija izdavaoca UTP PUTNIK AD koje se vode na akcionara Konzorcijum, a na osnovu Ugovora o poveravanju na upravljanje privremeno oduzetom imovinom Ministarstva pravde RS, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 od 18.06.2010. godine;

• Zoran Stanković, neizvršni i nezavisni direktor i predsednik Odbora direkora PUTNIK AD NOVI SAD i

• Jelena Tomašević, neizvršni i nezavisni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD.

Sednici nisu prisutvovali predstavnici Ministarstva pravde RS, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.

Evidencija prisutnih lica na redovnoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.

Zoran Stanković, predsednik Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorio sednicu i predložio sledeći

D n e v n i r e d:

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.01.2012. godine

2. Donošenje odluke o promeni sedišta PUTNIK AD NOVI SAD

3. Donošenje Prvih izmena Statuta PUTNIK AD NOVI SAD

4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja PUTNIK AD NOVI SAD

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red,

I PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D LU K A

KONSTATUJE SE DA REDOVNOJ SEDNICI AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD PRISUSTVUJU 4 LICA SA UKUPNO 68.574 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 69,89 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.

TAČKA 2.

Zoran Stanković, predsednik Odbora direktora je za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložio Mirjanu Milinković.

Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.

TAČKA 3.

Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Ramljak Zdravka i Grozdić Stana.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJU SE:

1.  MIRJANA GRBIĆ

2. ZDRAVKA RAMLJAK

3. STANA GROZDIĆ

II REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.01.2012. GODINE, BEZ PRIMEDBI.

TAČKA 2.

Uvodno izlaganje za tačke 2 i 3 dnevnog reda dala je Mirjana Obradović, sekretar Društva koja je ukazala na potrebu donošenja odluke o promeni sedišta Društva iz razloga što je zbog izdavanja u zakup poslovnog prostora u kojem se nalazila uprava Društva na adresi: Dunavska br. 25 ista preseljena na adresu hotela „Putnik“: Ilije Ognjanovića 24. Promena sedišta koja je definisana u Statutu Društva povlači i promenu Statuta, konkretno člana 3 Statuta, a za donošenje citiranih odluka nadležna je Skupština akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

NA OSNOVU ČLANA 19 STAV 3 I 4 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I ČLANA 4 STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD (BR. 109/2012 OD 31.01.2012. GODINE) SKUPŠTINA AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE DONELA JE SLEDEĆU

O D L U K U

O PROMENI SEDIŠTA DRUŠTVA

MENJA SE SEDIŠTE PUTNIK AD NOVI SAD, MATIČNI BR. 08240523, NOVI SAD, DUNAVSKA 25.

NOVO SEDIŠTE PUTNIK AD NOVI SAD, MATIČNI BR. 08240523 JE NOVI SAD, ILIJE OGNJANOVIĆA 24.

ADRESU SEDIŠTA REGISTROVATI U SKLADU SA ZAKONOM O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 99/2011).

TAČKA 3.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

DONOSE SE PRVE IZMENE STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD.

OBAVEZUJE SE ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA DA U SKLADU SA ČLANOM 12 STAV 5 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) SAČINI I POTPIŠE PREČIŠĆEN TEKST STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD I ISTI REGISTRUJE U SKLADU SA ZAKONOM O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 99/2011).

TAČKA 4.

Mirjana Obradović, sekretar Društva je upoznala prisutne sa utvrđenim Predlogom Kodeksa korporativnog upravljanja PUTNIK AD NOVI SAD i obavezom Društva da donese Kodeks pošto izjava o primeni Kodeksa predstvlja sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju. Osim toga, Kodeks treba učiniti dostupnim tako što će isti biti objavljen na sajtu Društva.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

1. DONOSI SE KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U SKLADU SA ČLANOM 368 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU PUTNIK AD NOVI SAD.

TAČKA 5.

Uvodno izlaganje dao je Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora i informisao prisutne o rezultatima poslovanja PUTNIK AD NOVI SAD s posebnim osvrtom na činjenicu da je Društvo ostvarilo dobit po finansijskom izveštaju za 2011. godinu iz razloga što su na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva od 23.04.2012. godine sredstva koja predstavljaju ulaganja kupca iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala u iznosu od 80 miliona dinara otpisana u korist ostalih prihoda, a iz razloga što je citirani Ugovor raskinut od strane Agencije za privatizaciju, a kupac kao nesavesna strana izgubio pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime kupoprodajne cene i sva prava i potraživanja po osnovu Ugovora.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU I TO:

• BILANS STANJA NA DANA 31.12.2011. GODINU

• BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINU

• IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

• IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

• NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

TAČKA 6.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je rekao da se po usvajanju finansijkog izveštja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje sledećim redom: 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, 2. za rezerve. Ukoliko preostane deo dobiti, skupšitna ga može raspodeliti za sledeće namene. 1. za rezerve i 2. za dividendu.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

NA OSNOVU ČLANA 270 STAV 1 TAČKA 1 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I ČLANA 20 STAV 1 TAČKA 1 STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD (BR. 109/2012 OD 31.01.2012. GODINE) NETO DOBIT U IZNOSU OD 67.057.811,49 DINARA ISKAZANA U SKLADU SA USVOJENIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU RASPODELJUJE SE ZA POKRIĆE GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA.

TAČKA 7.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je upoznao prisutne sa mišljenjem nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD iz njihovog Izveštaja u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu u kojem izražavaju mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2011. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima RS. Revizor je iskazao mišljenje sa rezervom samo u pogledu efekata pitanja iznetih u okviru pasusa „Osnove za izražavanje mišljenja s rezervom“ i to: 1. zbog toga što Društvo nije izvršilo aktuarski obračun kako bi se utvrdila sadašnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i nije izvršilo rezervisanje po ovom osnovu, te nisu mogli da se uvere u potencijalne efekte rezervisanja po navedenom osnovu i 2. zbog toga što Društvo nije procenjivalo ishode sudskih sporova, niti je izvršilo rezervisanja na teret rashoda tekućeg perioda za eventualne materijlno značajne gubitke koji mogu nastati po ovom osnovu.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU.

TAČKA 8.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je upoznao prisutne sa ponudama u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja za 2012. godinu. Komisija za reviziju je predložila Odboru direktora da se od 4 ponude koje su primljene prihvati ponuda PRVE REVIZIJE DOO, BEOGRAD po ceni od 1.050 evra, kao najpovoljnija, tako da je Odbor direktora predložio Skupštini akcionara da se prihvati ova ponuda.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU BIRA SE NEZAVISNI REVIZOR PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD.

Sednica je zaključena u 13,00 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.

ZAPISNIK VODILA                                                                                         PREDSEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD

________________________                                                      _____________________________

Mirjana Obradović                                                                                                 Mirjana Milinković

“PUTNIK“ AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU,

NOVI SAD, DUNAVSKA 25

Na osnovu člana 364 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i99/2011) i člana 53. Statuta PUTNIK AD NOVI SAD (Br. 109/2012 od 31.01.2012. godine), Odbor direktora na sednici održanoj dana 28.05.2012. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara „PUTNIK“ AD NOVI SAD

za 28.06.2012. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova

U KONGRESNOJ SALI HOTELA „PUTNIK“

U NOVOM SADU, UL. ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24

sa sledećim

D n e v n i m r e d o m:

I Predhodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje

2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara

3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.01.2012. godine

2. Donošenje odluke o promeni sedišta PUTNIK AD NOVI SAD

3. Donošenje Prvih izmena Statuta PUTNIK AD NOVI SAD

4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanje PUTNIK AD NOVI SAD

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD

8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu

Dan akcionara je 18.06.2012. godine.

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 98112, a broj glasova po akciji je 1/1.

Akcionar Konzorcijum JMBG: K08106070 na osnovu Rešenja Višeg suda u beogradu, Poi-Po1 br. 24/10 od 12.04.2010. godine na 68390 akcija ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom je poverila na upravljanje Milici Tomin iz Novog Sada 68390 akcija koje se vode na akcionara Konzorcijum na osnovu Ugovora o poveravanju na upravljanje privremeno oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 od 18.06.2010. godine.

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji na dan akcionara upisani u Centralni registar HOV.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U tom slučaju akcionar ili njegov punomoćnik dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da je poslednji dan za dostavu 25.06.2012. godine. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor, kao i u drugim slučajevima kada je to u suprotnosti sa zakonom. Društvo nije propisalo poseban formular za davanje punomoćja.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se pogledati u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove „PUTNIK“ AD NOVI AD, u hotelu „Putnik“, Ul. Ilije Ognjanovića br. 24, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 časova u periodu od 28.05.2012. godine do 22.06.2012. godine.

Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Odboru direktora Društva u roku od 5 (pet) dana, računajući do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet strani Društva www.putnikns.rs, počev od 28.05.2012. godine bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara, na internet strani regulisanog tržišta odnosno MTP www.belex.rs i na internet strani APR.

Predsednik Odbor direktora

„PUTNIK“ AD NOVI SAD

Broj: 425/2012

Dana: 28.05.2012. godine Zoran Stanković